和索要外币； (seven) abide via the provisions on the State Administration of international Trade, to not request international forex
In this regard, would Lebanon make sure you present the CTC with the number of suspicious transactions studies (STRs) gained by the Particular Investigation Fee and/or other capable authorities, with unique regard to STRs from bureaux de improve, cash website remittance/transfer providers and jewellery corporations
如银行账户使用较随意，资金往来频繁，就极易引起当地银行监管部门警惕。
银行和其他汇款服务往往暗藏玄机。他们会在汇率上暗做手脚 - 在您不知情的情况下向您收取更多费用。如果他们有手续费，则表示他们会对您进行二次收费。
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犯罪分子通过网络平台以“高汇率”为诱饵，声称能以高于银行的汇率换汇，并拿“冲业绩”、“急需周转”等借口诱骗当事人汇款，随后以“转账延迟”等技术理由拖延时间，或直接“拉黑”跑路。此外，部分个人或换钱所的转账实际上是诈骗或洗钱的赃款，当事人可能因此被冻结账户。
需要注意的是，在填写购汇用途时，“预计用汇时间”填报项为必填项，填写预计使用购汇资金的日期�?在此之前，个人去银行购汇，并不需要说明自己究竟打算何时使用所换的外汇。
净收益和出售多余财产的收入归于杂项收入�?Refunds of expenditure charged to prior monetary periods, Web gains on
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这类骗子一开始会非常有“诚信”，转账极快，汇率还低， 等你换汇的次数多了，戒备心越来越弱，后面就极有可能进行大额的换汇。
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至今,特别调查委员会已收到换汇所的九份报告和黄金业部门的一份报�?汇款机构,除银行和金融机构�?未提出报告。
我们做跨境电商的，难免会遇到换汇问题，有些看似平常转账交易，如今有可能已经触及新的法律。